全媒體記者：熊麗君 郝科銘 通訊員:孔思琪

為切實(shí)筑牢賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控防線，有效防范涉案風(fēng)險(xiǎn)，2月3日，駐馬店分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)合公司金融部召開對(duì)公賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)培訓(xùn)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各支行對(duì)公主管行長(zhǎng)及全體對(duì)公客戶經(jīng)理共計(jì)70余人參會(huì)。

培訓(xùn)伊始，公司金融部張龍總強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前電信詐騙形勢(shì)嚴(yán)峻，對(duì)公賬戶已成涉案資金轉(zhuǎn)移重要載體，要求參會(huì)人員提高政治站位，嚴(yán)格落實(shí)開戶盡調(diào)與網(wǎng)銀限額審批，從源頭防控風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)以致用轉(zhuǎn)化實(shí)效。

隨后，檢查中心主管開展專項(xiàng)培訓(xùn)，一是通報(bào)2025年度對(duì)公涉案賬戶總體情況，剖析涉詐資金量、網(wǎng)銀限額、開戶時(shí)間、行業(yè)特征分布；二是結(jié)合典型案例講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防范技巧；三是解讀反詐監(jiān)管政策及考核問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)；四是明確盡職調(diào)查、賬戶分類分級(jí)管理、風(fēng)險(xiǎn)排查具體職責(zé)和要求。

最后，運(yùn)營(yíng)管理部張穎穎總作總結(jié)講話，一是強(qiáng)調(diào)盡職調(diào)查是風(fēng)險(xiǎn)防控“第一道防線”，要求客戶經(jīng)理做實(shí)做細(xì)，履職盡責(zé)；二是要求加強(qiáng)賬戶限額動(dòng)態(tài)調(diào)整，強(qiáng)化賬戶全生命周期管理；三是要求客戶經(jīng)理時(shí)刻緊繃風(fēng)險(xiǎn)防控之弦，牢固樹立合規(guī)理念，共同構(gòu)建“上下聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同、全員盡責(zé)”的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，培訓(xùn)結(jié)束后組織全體參會(huì)人員開展現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。

本次培訓(xùn)提升了參會(huì)人員的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，明確了條線協(xié)同防控的工作要求。下一步，駐馬店分行將持續(xù)強(qiáng)化跨條線協(xié)同機(jī)制，壓實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，筑牢合規(guī)經(jīng)營(yíng)防線，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控與服務(wù)提升同頻共振，為分行各項(xiàng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

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